La Ley 10/2010 28 de Abril de Prevención de blanqueo de capitales, en el art.2.1, regula cuáles son las empresas que deben cursar esta materia. Algunas de estas empresas son las entidades bancarias, servicios postales, entidades aseguradoras, notarías, abogados, consultorías, casinos o joyerías. Sin embargo, el art.38 amplía el abanico a todas las personas físicas o jurídicas que comercien con cualquier tipo de bien cuyo importe sea superior a 15.000€ en una o varias operaciones.